{"id":13876,"date":"2025-12-09T10:24:13","date_gmt":"2025-12-09T13:24:13","guid":{"rendered":"https:\/\/fenati.org.br\/?p=13876"},"modified":"2025-12-09T13:36:36","modified_gmt":"2025-12-09T16:36:36","slug":"operacao-esquema-desviou-milhoes-empresa-pagamentos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/homolog.fenati.org.br\/en\/operacao-esquema-desviou-milhoes-empresa-pagamentos\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o mira esquema que desviou R$ 20 milh\u00f5es de empresa de pagamentos"},"content":{"rendered":"

Opera\u00e7\u00e3o –<\/strong> A Pol\u00edcia Civil<\/a> de S\u00e3o Paulo deflagrou, nesta ter\u00e7a-feira (9), uma opera\u00e7\u00e3o que investiga um esquema de fraude banc\u00e1ria respons\u00e1vel por desviar R$ 20 milh\u00f5es de uma empresa de meios de pagamento. Oito pessoas foram presas durante a a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Segundo a apura\u00e7\u00e3o, o grupo utilizava indevidamente credenciais verdadeiras de clientes da companhia \u2014 que atua com servi\u00e7os como cart\u00f5es, Pix, QR Code e carteiras digitais \u2014 para realizar transfer\u00eancias sem autoriza\u00e7\u00e3o. Os valores desviados eram encaminhados a duas empresas usadas como destino final do dinheiro.<\/p>\n

LEIA: Apesar da IA, calculadoras resistem com milh\u00f5es de vendas por ano<\/strong><\/a><\/p>\n

Uma dessas empresas, alvo direto da ofensiva policial, recebeu R$ 7 milh\u00f5es e \u00e9 suspeita de ter movimentado quase R$ 7 bilh\u00f5es ao longo de dois anos. Outro ponto de interesse da investiga\u00e7\u00e3o foi um escrit\u00f3rio de contabilidade que, de acordo com os delegados, integrava o esquema ao criar estruturas empresariais para o grupo.<\/p>\n

No total, foram expedidos 12 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria \u2014 nove na capital e tr\u00eas em Campinas \u2014 al\u00e9m de 12 mandados de busca e apreens\u00e3o. A Opera\u00e7\u00e3o Azimut contou com a participa\u00e7\u00e3o de 40 policiais da Divis\u00e3o de Crimes Cibern\u00e9ticos (DCCIBER), ligada ao Deic.<\/p>\n

A a\u00e7\u00e3o desta ter\u00e7a \u00e9 derivada de uma etapa anterior, realizada em julho, quando tr\u00eas pessoas foram presas. De acordo com os investigadores, os detidos naquela ocasi\u00e3o seriam laranjas das empresas beneficiadas pelas transfer\u00eancias fraudulentas. Eles s\u00e3o investigados por crimes como organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de capitais.<\/p>\n

As novas dilig\u00eancias tamb\u00e9m refor\u00e7am a suspeita de envolvimento do escrit\u00f3rio de contabilidade, apontado como respons\u00e1vel pela abertura de empresas usadas para sustentar o esquema.<\/p>\n

(Com informa\u00e7\u00f5es de G1)<\/strong><\/em>
\n(Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/Freepik)<\/strong><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Investiga\u00e7\u00e3o aponta uso indevido de credenciais de clientes para realizar transfer\u00eancias fraudulentas; oito suspeitos foram presos<\/p>","protected":false},"author":6,"featured_media":13877,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[13],"class_list":["post-13876","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ti","tag-sindical"],"yoast_head":"\nOpera\u00e7\u00e3o mira esquema que desviou R$ 20 milh\u00f5es de empresa de pagamentos - FENATI<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Opera\u00e7\u00e3o mira esquema que desviou R$ 20 milh\u00f5es de empresa de pagamentos - FENATI\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Investiga\u00e7\u00e3o aponta uso indevido de credenciais de clientes para realizar transfer\u00eancias fraudulentas; oito suspeitos foram presos\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/homolog.fenati.org.br\/en\/operacao-esquema-desviou-milhoes-empresa-pagamentos\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"FENATI\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/feittinf\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-12-09T13:24:13+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-12-09T16:36:36+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/homolog.fenati.org.br\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/operacao-esquema-desviou-milhoes-empresa-pagamentos.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"630\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Pixel Desenvolvimento\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@FederacaoTiBR\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@FederacaoTiBR\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Pixel Desenvolvimento\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/homolog.fenati.org.br\\\/operacao-esquema-desviou-milhoes-empresa-pagamentos\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/homolog.fenati.org.br\\\/operacao-esquema-desviou-milhoes-empresa-pagamentos\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Pixel Desenvolvimento\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/homolog.fenati.org.br\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/c5452475dc8a2840f9d7c9952837cbae\"},\"headline\":\"Opera\u00e7\u00e3o mira esquema que desviou R$ 20 milh\u00f5es de empresa de pagamentos\",\"datePublished\":\"2025-12-09T13:24:13+00:00\",\"dateModified\":\"2025-12-09T16:36:36+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/homolog.fenati.org.br\\\/operacao-esquema-desviou-milhoes-empresa-pagamentos\\\/\"},\"wordCount\":319,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/homolog.fenati.org.br\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/homolog.fenati.org.br\\\/operacao-esquema-desviou-milhoes-empresa-pagamentos\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/homolog.fenati.org.br\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/12\\\/operacao-esquema-desviou-milhoes-empresa-pagamentos.jpg\",\"keywords\":[\"sindical\"],\"articleSection\":[\"TI\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/homolog.fenati.org.br\\\/operacao-esquema-desviou-milhoes-empresa-pagamentos\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/homolog.fenati.org.br\\\/operacao-esquema-desviou-milhoes-empresa-pagamentos\\\/\",\"name\":\"Opera\u00e7\u00e3o mira esquema que desviou R$ 20 milh\u00f5es de empresa de pagamentos - 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