{"id":19301,"date":"2026-06-01T13:24:09","date_gmt":"2026-06-01T16:24:09","guid":{"rendered":"https:\/\/fenati.org.br\/?p=19301"},"modified":"2026-06-01T14:28:18","modified_gmt":"2026-06-01T17:28:18","slug":"digital-infiltracao-do-crime-organizado-na-economia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/homolog.fenati.org.br\/en\/digital-infiltracao-do-crime-organizado-na-economia\/","title":{"rendered":"Como o dinheiro digital acelerou a infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado na economia formal"},"content":{"rendered":"

Infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado –<\/strong> Uma s\u00e9rie de fundos de investimento estruturados para antecipar valores de boletos pendentes, assumindo o risco de inadimpl\u00eancia em troca de rentabilidade, vinha adquirindo duplicatas por pre\u00e7os muito pr\u00f3ximos ao valor integral dos t\u00edtulos. Al\u00e9m disso, os pap\u00e9is negociados tinham vencimentos bastante curtos, em alguns casos de apenas alguns dias \u00fateis, enquanto o padr\u00e3o do mercado costuma variar entre dois e seis meses.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es da Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, conduzida pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) e pela Receita Federal<\/a>, revelaram na semana passada que esses receb\u00edveis eram inexistentes, vinculados a empresas de fachada. Segundo os \u00f3rg\u00e3os, os fundos eram utilizados para dar apar\u00eancia legal a recursos provenientes da atua\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00f5es criminosas no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n

LEIA: Filie-se ao seu sindicato e zere sua contribui\u00e7\u00e3o com o cashback da Bee Fenati!<\/strong><\/a><\/p>\n

Antes de chegarem aos fundos, os valores transitavam por fintechs clandestinas que operavam entre distribuidoras e postos envolvidos na comercializa\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis adulterados. Dali, os recursos seguiam para os ve\u00edculos de investimento. Um dos principais instrumentos empregados para ocultar a origem do dinheiro eram as chamadas contas-bols\u00e3o, modalidade que re\u00fane os recursos de diversos clientes em um \u00fanico ambiente, sem identifica\u00e7\u00e3o individualizada dos titulares, dificultando o rastreamento patrimonial.<\/p>\n

Grande parte dessas fintechs atuava sem autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central, escapando de controles mais r\u00edgidos da autoridade monet\u00e1ria e do monitoramento de \u00f3rg\u00e3os de intelig\u00eancia financeira, como a Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).<\/p>\n

O esquema reproduz a l\u00f3gica identificada pela Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, primeira investiga\u00e7\u00e3o a expor a profundidade da influ\u00eancia do PCC em setores da Faria Lima. Os casos refletem uma tend\u00eancia mais ampla: a digitaliza\u00e7\u00e3o dos fluxos financeiros acelerou tanto a circula\u00e7\u00e3o quanto a oculta\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos, facilitando posteriormente sua reinser\u00e7\u00e3o na economia formal. Para especialistas e autoridades, esse processo ajuda a compreender o avan\u00e7o das fac\u00e7\u00f5es sobre atividades econ\u00f4micas leg\u00edtimas.<\/p>\n

Com o apoio de profissionais especializados, grupos criminosos passaram a estruturar mecanismos financeiros sofisticados para conferir apar\u00eancia de legalidade a valores de origem il\u00edcita. Ao mesmo tempo, instrumentos de monitoramento e fiscaliza\u00e7\u00e3o podem contribuir para identificar e rastrear essas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

\u201cAntes o setor formal era o meio para ocultar recursos. Agora o setor passou a ser parte do pr\u00f3prio neg\u00f3cio criminoso. Temos fintechs que s\u00e3o criadas apenas para prestar servi\u00e7os ao crime organizado. Essa mudan\u00e7a \u00e9 particularmente relevante no contexto financeiro. Estudos internos mostram a magnitude dos fluxos financeiros e a necessidade de identificar seus benefici\u00e1rios finais, justamente porque esses volumes podem ser utilizados para lavagem de dinheiro de forma estruturada e sofisticada\u201d, sintetizou a superintendente da Receita Federal em S\u00e3o Paulo Marcia Meng, que coordena a equipe do \u00f3rg\u00e3o respons\u00e1vel pelas apura\u00e7\u00f5es da Carbono Oculto e Fluxo Oculto.<\/p>\n

Freio de arruma\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n

Autoridades apontam a necessidade de vigil\u00e2ncia refor\u00e7ada sobre fintechs, plataformas de apostas, criptoativos e at\u00e9 influenciadores digitais para conter a expans\u00e3o de esquemas ligados ao crime organizado.<\/p>\n

Ap\u00f3s as opera\u00e7\u00f5es que associaram fintechs a fac\u00e7\u00f5es criminosas acenderem um alerta no setor, a Receita Federal conseguiu atualizar normas para obrigar essas institui\u00e7\u00f5es a fornecer ao Fisco informa\u00e7\u00f5es sobre movimenta\u00e7\u00f5es financeiras nos mesmos moldes exigidos dos bancos tradicionais. At\u00e9 ent\u00e3o, esse segmento n\u00e3o estava plenamente abrangido pelos mecanismos de fiscaliza\u00e7\u00e3o do \u00f3rg\u00e3o.<\/p>\n

A mudan\u00e7a permitiu ampliar o rastreamento das conex\u00f5es entre criminosos e fintechs, contribuindo para o avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es que culminaram na opera\u00e7\u00e3o deflagrada na semana passada.<\/p>\n

O Banco Central tamb\u00e9m refor\u00e7ou sua atua\u00e7\u00e3o. Embora j\u00e1 tivesse identificado vulnerabilidades decorrentes da atua\u00e7\u00e3o de fintechs sem licen\u00e7a, o processo de fechamento dessas brechas ocorria gradualmente.<\/p>\n

Poucos dias ap\u00f3s a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, o BC publicou norma exigindo que essas institui\u00e7\u00f5es obtivessem autoriza\u00e7\u00e3o formal at\u00e9 o fim de maio. Tamb\u00e9m foram estabelecidos limites para transfer\u00eancias destinadas a entidades fora do sistema regulado, regras mais rigorosas para empresas de tecnologia financeira e medidas destinadas a extinguir as contas-bols\u00e3o.<\/p>\n

\u201cMuito dinheiro proveniente do crime organizado circulou por essa brecha, que foi finalmente fechada\u201d afirma o subprocurador-geral da Rep\u00fablica e coordenador do Gaeco Nacional, Jos\u00e9 Adonis Callou de Ara\u00fajo S\u00e1.<\/p>\n

Bloqueio de CPF<\/strong><\/p>\n

Outro tema em discuss\u00e3o \u00e9 o endurecimento das medidas contra contas laranja, frequentemente utilizadas em golpes virtuais, ataques cibern\u00e9ticos e opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro. Essas contas s\u00e3o abertas com documenta\u00e7\u00e3o leg\u00edtima, mas posteriormente vendidas ou alugadas para criminosos.<\/p>\n

Uma das propostas analisadas, com apoio do Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a, prev\u00ea o bloqueio do CPF associado a essas contas em todo o sistema financeiro nacional.<\/p>\n

Atualmente, quando uma conta \u00e9 identificada como instrumento de fraude via Pix, a institui\u00e7\u00e3o financeira respons\u00e1vel \u00e9 obrigada apenas a encerrar o v\u00ednculo com o cliente.<\/p>\n

\u201cQuem negocia a integridade do seu relacionamento banc\u00e1rio precisa ser alcan\u00e7ado pelo bra\u00e7o forte do Estado. Defendemos a expuls\u00e3o por no m\u00ednimo cinco anos dos clientes que se juntam a golpistas e fraudadores\u201d defende Isaac Sidney, presidente da Febraban.<\/p>\n

Segundo Ivo M\u00f3sca, diretor de Inova\u00e7\u00e3o e Produtos da entidade, os bancos associados j\u00e1 destinam cerca de R$ 5 bilh\u00f5es por ano \u00e0 seguran\u00e7a corporativa. Mesmo assim, as medidas ainda n\u00e3o conseguem eliminar completamente as vulnerabilidades exploradas por criminosos.<\/p>\n

Com grande capacidade financeira, organiza\u00e7\u00f5es criminosas conseguem atuar na fronteira da inova\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica, inclusive utilizando recursos de intelig\u00eancia artificial. Nesse cen\u00e1rio, o Banco Central prepara o aumento das exig\u00eancias relacionadas \u00e0 seguran\u00e7a cibern\u00e9tica das institui\u00e7\u00f5es supervisionadas.<\/p>\n

“O surgimento de novos modelos de neg\u00f3cio, como fintechs e o crescimento do mercado de criptoativos, traz ganhos importantes de efici\u00eancia e inclus\u00e3o, mas tamb\u00e9m exige evolu\u00e7\u00e3o cont\u00ednua dos instrumentos de regula\u00e7\u00e3o e supervis\u00e3o”, destaca em nota o diretor de Fiscaliza\u00e7\u00e3o do BC, Ailton Aquino.<\/p>\n

Nova lei de crimes financeiros<\/strong><\/p>\n

As criptomoedas tamb\u00e9m figuram entre as ferramentas exploradas pelo crime organizado, em parte porque a tecnologia blockchain opera sem uma autoridade central respons\u00e1vel pelo controle das transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro identificou uma estrutura de minera\u00e7\u00e3o de criptomoedas composta por 30 computadores dedicados \u00e0 atividade, alimentados por energia furtada no Complexo do Lins, \u00e1rea dominada pelo Comando Vermelho.<\/p>\n

Como respons\u00e1vel pela supervis\u00e3o do mercado de criptoativos, o Banco Central determinou que todas as corretoras do setor, inclusive as que j\u00e1 est\u00e3o em funcionamento, iniciem imediatamente o processo de regulariza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A orienta\u00e7\u00e3o \u00e9 priorizar empresas que apresentem sinais claros de incapacidade para continuar operando dentro das exig\u00eancias regulat\u00f3rias, deixando para uma etapa posterior aquelas que necessitam apenas de adequa\u00e7\u00f5es pontuais.<\/p>\n

Autoridades destacam, entretanto, que o principal desafio continua sendo a possibilidade de cada usu\u00e1rio manter sua pr\u00f3pria carteira digital, sem depender de intermedi\u00e1rios financeiros.<\/p>\n

\u201cO uso de criptoativos facilita muito a oculta\u00e7\u00e3o do produto do crime. J\u00e1 avan\u00e7amos com a regulamenta\u00e7\u00e3o do mercado, mas precisamos avan\u00e7ar com uma renova\u00e7\u00e3o da lei dos crimes financeiros\u201d diz o advogado e professor de direito penal da USP Pierpaolo Bottini.<\/p>\n

As apura\u00e7\u00f5es envolvendo o Banco Master e as opera\u00e7\u00f5es de combate ao crime organizado realizadas em 2025 tamb\u00e9m revelaram o uso de fundos de investimento para esconder os verdadeiros destinat\u00e1rios dos recursos. A estrat\u00e9gia utiliza estruturas em cascata, nas quais fundos investem em outros fundos, reduzindo a transpar\u00eancia sobre os benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n

Embora sejam regulados pela Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) e compartilhem parte de suas informa\u00e7\u00f5es com o Banco Central, os fundos ainda apresentam lacunas reconhecidas pelo Minist\u00e9rio da Fazenda, que estuda altera\u00e7\u00f5es normativas.<\/p>\n

\u201cToda a tecnologia permite a inven\u00e7\u00e3o de novas formas de escoar dinheiro a partir de brechas do sistema financeiro, e o Estado, que tem que regular, demora a entender o que est\u00e1 acontecendo\u201d afirma o jornalista e pesquisador do N\u00facleo de Estudos de Viol\u00eancia da USP Bruno Paes Manso.<\/p>\n

Rede de bets ilegais<\/strong><\/p>\n

Em outra linha de investiga\u00e7\u00e3o, os cantores MC Ryan e MC Poze s\u00e3o suspeitos de utilizar sua ampla audi\u00eancia nas redes sociais para promover plataformas ilegais de apostas, al\u00e9m de manter supostas liga\u00e7\u00f5es com o PCC e o Comando Vermelho. As investiga\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal indicam que recursos oriundos de apostas clandestinas e do tr\u00e1fico de drogas eram misturados, nas mesmas contas banc\u00e1rias, a receitas declaradas de shows e contratos art\u00edsticos. As defesas dos artistas negam qualquer irregularidade.<\/p>\n

Outra apura\u00e7\u00e3o conduzida pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo apontou que contas da advogada Deolane Bezerra, tamb\u00e9m associada ao universo das apostas, teriam sido utilizadas para transferir recursos ao l\u00edder do PCC, Marcola, e a familiares.<\/p>\n

Segundo investigadores, o m\u00e9todo \u00e9 relativamente simples: recursos de origem il\u00edcita s\u00e3o depositados em plataformas de apostas, passam por movimenta\u00e7\u00f5es sem preocupa\u00e7\u00e3o com ganhos ou perdas e posteriormente s\u00e3o sacados com apar\u00eancia de legalidade.<\/p>\n

Pl\u00ednio Augusto Lemos Jorge, presidente da Associa\u00e7\u00e3o Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), sustenta que o problema est\u00e1 concentrado em operadores ilegais e afirma que as empresas regularizadas seguem protocolos rigorosos de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, reportando opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao Coaf.<\/p>\n

A entidade disponibiliza ao governo um laborat\u00f3rio voltado ao monitoramento de plataformas irregulares, sistemas de pagamento e influenciadores digitais. Nos \u00faltimos dez meses, cerca de 30 mil sites considerados ilegais foram retirados do ar, enquanto aproximadamente 300 institui\u00e7\u00f5es financeiras est\u00e3o sob processo de bloqueio por suspeita de liga\u00e7\u00e3o com apostas clandestinas.<\/p>\n

Para executar esse trabalho, a Secretaria de Jogos e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda mant\u00e9m em seus quadros profissionais com experi\u00eancia em investiga\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro e atua em coopera\u00e7\u00e3o constante com o Banco Central e a Receita Federal. Em diversas situa\u00e7\u00f5es, institui\u00e7\u00f5es de pagamento utilizadas por plataformas ilegais j\u00e1 estavam sendo monitoradas por suspeitas de outros delitos financeiros.<\/p>\n

A Associa\u00e7\u00e3o Brasileira de Criptoativos (Abcripto), por sua vez, argumenta que menos de 1% das transa\u00e7\u00f5es globais envolvendo ativos digitais s\u00e3o classificadas como il\u00edcitas, conforme levantamento da Chainalysis, empresa especializada em an\u00e1lise de blockchain. O percentual \u00e9 inferior \u00e0 estimativa de 2% a 5% de lavagem de dinheiro atribu\u00edda pela ONU e pelo FMI ao sistema financeiro tradicional.<\/p>\n

“Como qualquer tecnologia financeira de alcance global, ativos digitais tamb\u00e9m podem ser utilizados de forma indevida. Mas o setor regulado vem evoluindo de forma consistente em mecanismos de supervis\u00e3o, rastreabilidade e coopera\u00e7\u00e3o institucional”, disse Julia Rosin, diretora-presidente da Abcripto.<\/p>\n

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Na pr\u00e1tica, a ferramenta permitir\u00e1 que s\u00f3cios e contribuintes dos sindicatos filiados \u00e0 Fenati (Federa\u00e7\u00e3o Nacional dos Trabalhadores em Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o) possam ZERAR o valor da sua contribui\u00e7\u00e3o assistencial e associativa!<\/p>\n

Atualmente, o valor da contribui\u00e7\u00e3o \u00e9 de R$ 32,50 por m\u00eas para s\u00f3cios e R$ 35 por m\u00eas para contribuintes, ou seja, \u00e9 poss\u00edvel recuperar todo esse valor e ainda acumular muito mais \u2013 tudo isso contribuindo para fortalecer a categoria e transformando as compras e servi\u00e7os do cotidiano em ganho real.<\/p>\n

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(Com informa\u00e7\u00f5es de O Globo)<\/strong><\/em>
\n(Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/Magnific\/DC Studio)<\/strong><\/em><\/p>\n

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